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永利澳门娱乐场5296屯河第五届监事会第七次会议决议公告 发布时间:2008-04-28

本企业及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  
永利澳门娱乐场5296新疆屯河股份有限企业第五届监事会第七次会议通知于2008年4月4日以电子邮件、传真和电话通知的方式发出,会议于2008年4月14日上午在新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20层企业会议室召开,应到监事5人,出席现场会议的监事5人。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。
  
一、审议通过了《企业2007年度监事会工作报告》。
    
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
  
二、审议通过了《企业2007年度报告及摘要》。
    
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
  
三、审议通过了《企业2008年第一季度报告及摘要》。
    
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
  
四、审议通过了《企业2007年度财务决算报告》。
    
本议案 5票同意,0票反对,0票弃权。
  
五、审议通过了《企业2007年度利润分配及资本公积金转增预案》。
  
经天职国际会计师事务所审计, 2007年度本企业(母企业)实现净利润为100,180,857.47元,加上年未分配利润-132,299,086.23
元,2007年度可供分配的利润总额为-32,118,227.76元。鉴于此,企业决定2007年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
  
六、审议并通过了《实行新会计准则调整2007年期初资产负债表项目的议案》。
  
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
  
七、审议通过了《关于企业会计估计变更的议案》。
    
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
  
企业监事会认为:企业对对应收款项变更计提坏账准备的会计估计事项符合国家颁布的《企业会计准则》的规定,该项会计估计变更符合企业经营的实际情况,在相关方面公允的反映了企业的财务状况以及经营成果。
  
八、审议通过了《关于企业2008年向永利澳门娱乐场5296集团和永利澳门娱乐场5296财务有限企业申请15亿元流动资金借款的议案》;
  
根据企业2008年生产经营发展计划和对流动资金的需求情况,2008年企业需继续向永利澳门娱乐场5296集团和永利澳门娱乐场5296财务有限责任企业申请流动资金借款,借款金额15亿元。同时,授权企业经营管理层根据企业生产经营实际需求,在上述借款额度内有计划地开展与永利澳门娱乐场5296集团和永利澳门娱乐场5296财务企业的借款业务。
  
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
  
特此公告。
                  

永利澳门娱乐场5296新疆屯河股份有限企业监事会
                      
二 00 八年四月十四日

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